畫家、商人與逃犯 深圳百億地塊的套路貸“風聲”
2019-05-20 16:37 作者:黎慧玲 來源:中國經營網

中國經營報《等深線》記者 黎慧玲 深圳報道

一宗價值百億元的土地,沉寂24年無法開發。一個出逃5年的逃犯,讓法庭證詞的真偽撲朔迷離。一連串曠日持久的還款官司,令一名畫家出身的深圳地產商的事業幾近崩盤。

“這些年不露面,老劉給了我不少錢,200萬元不止,老趙那邊去年也拿給我40萬元”。

被深圳公安通緝的逃犯陳靖,在一段視頻中談到了自己逃亡4年間的經歷。視頻中,這個57歲的中年人看起來很精神,衣冠整齊,完全不像普通人印象中逃犯的樣子。

《等深線》(ID:depthpaper)記者獲得的視頻及文件資料顯示,由陳靖出面出借給一家開發商款項,引發了曠日持久的官司與糾紛,從而致使深圳寶安區一塊價值百億元的黃金土地擱置多年未能開發。他在視頻中提及的“老劉”和“老趙”,分別為東莞市東城區委前書記劉賀超,潮人集團董事長、國美控股旗下華人金融前執行總裁趙海龍。

這背后是異常復雜的經濟糾紛?!兜壬釹摺芳欽叩韃櫸⑾?,在過去17年間,以陳靖為開端,因未能按時歸還劉賀超等人的借款,深圳達菲科技企業有限公司(以下簡稱“深圳達菲”)失去了旗下的深圳鳳凰機械城地塊、達利花園等項目。

深圳達菲方面表示,這期間,債權方還曾有阻止債務人還款、虛增債務、惡意倒手股權及債權等行為,從而致使該地塊的原始主人官司纏身,深圳達菲的實際控制人張雨方2018年10月無奈避走海外,至今未能拿回應有的權利。

深圳達菲方面嗅到了“套路貸”的味道,于是在2018年底以套路貸報案,目前警方正在調查。

在視頻資料中,陳靖稱,在被通緝潛逃后,仍在配合劉賀超等人向法院提供偽證,以干擾法院判決,從而進一步獲取利益。

然而這僅是這個名叫陳靖的人過往經歷的冰山一角。陳靖還是深圳一宗逾22億元非法集資和詐騙案的主要涉案人員。2015年6月9日,深圳寶安警方通報,陳靖等利用深圳金來順集團有限公司等名義向社會高息借款,并以深圳金融融資擔保有限公司、深圳光電產業控股集團有限公司(以下簡稱“深圳光電”)做擔保,到期后卻不兌付資金,涉嫌集資詐騙罪。陳靖被警方通緝后出逃至今。

涉及黑惡性質的套路貸犯罪活動正處于政府掃黑除惡專項斗爭的風口浪尖。今年4月9日,全國掃黑辦首次舉行新聞發布會,向社會公開發布最高法、最高檢、公安部、司法部聯合印發的四個關于辦理掃黑除惡案件的意見,包括對辦理“套路貸”刑事案件提出若干問題的意見,明確界定了套路貸的定義、常見犯罪手法和依法嚴懲的方針。

深圳自1992年原特區全面城市化及2004年全面城市化轉地之后,這座一線城市中最小的繁華都市到今天早已無更多土地可用,長期以來,大多數地產開發商在深圳只能以舊改為業。在此背景下,因套路貸所導致的土地閑置,實際極大地浪費了土地資源。

政府重拳出擊后,這宗深陷糾紛多年而逾期不得開發的百億元土地或迎來轉機。

逃犯陳靖

在現有的工商資料中,陳靖是一個在9家深圳公司擔任法人的商人,這也是2012年他與張雨方初次相識時的面目。

在認識陳靖之前,張雨方原本是一個小有名氣的畫家,上世紀90年代下海經商,在深圳進入房地產開發領域。1995年,他通過銀行不良資產拍賣,拿下了現位于深圳市寶安區的鳳凰機械城地塊,土地面積33萬平方米。但此后因該地塊周圍涉及機場建設、深圳土地政策調整等多重因素,該項目一直未能入市,經年累月產生了資金問題。

到2012年,經朋友介紹,張雨方認識了陳靖。彼時的陳靖身兼多家公司的法人,同時還在香港一家上市公司擔任執行董事。在張雨方眼里,陳靖是一個頗有能力的人,而陳靖在聽張雨方介紹了鳳凰機械城土地的困境后,當即聲稱,他可以利用其控制的深圳光電為張雨方提供貸款,協助張雨方解決債務及開發的資金問題。

這對張雨方來說無疑是雪中送炭?;詼猿戮改芰Φ娜峽?,即便在陳靖提出的具體方案中,要求由深圳光電代持項目公司55%股權,同時將另外45%作為質押擔保,并要求每年支付20%利息的苛刻條件后,張雨方仍然選擇了接受,于2012年12月30日簽訂《合作協議》,獲得了深圳光電提供的5.61億元貸款。

然而讓張雨方沒想到的是,他眼中這個事業有成、雪中送炭的陳靖,后來被證明全是假象。

根據后來深圳警方的信息披露,真實的陳靖是一個長期從事非法集資、高利放貸等犯罪活動的人。其在擔任深圳金來順和深圳光電法人期間,曾伙同深圳市金融聯融資擔保有限公司法人劉金衛,利用多家關聯公司非法集資超過22億元。他們向公眾宣傳金融聯是人民銀行在深圳組建的電子結算中心,將陳靖包裝成一個人民銀行辦公室前主任的身份,并對外宣稱人民銀行金融結算中心主任肖廣昶在金融聯持有股份,以此騙取公眾信任。

在2014年之前,陳靖及劉金衛頻繁利用其名下工作作為擔保,以“工商銀行授信6億”“委托投資理財”“香港上市公司IPO股份代持”“內部籌資放貸”“借款”等虛構名目非法吸取他人存款。

而陳靖用來包裝自己,以蒙騙張雨方的香港豪宅、多個房地產項目以及上市公司執行董事身份,后來均被認定是其通過非法手段騙取他人信任再轉移到自己名下的。

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